Código oficial: ADGN023POFamilia: Administración y gestión
multisectoral
Blanqueo de capitales
Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Financiación y modalidades
Convocatoria
Ocupados 2024-2027, 2ª Fase
ESTATAL_2024_27_F2
Internacionalización
Dirigido a profesionales de
COMERCIO Y MÁRKETING
Convenios:
- Administraciones de Loterías
FINANZAS Y SEGUROS
Convenios:
- Banca
SERVICIOS A LAS EMPRESAS
Convenios:
- Empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública
Opciones de impartición
Modalidad: Presencial o Teleformación
Puede impartirse en formato presencial o a distancia
Presencial
Duración
30h
Coste/hora
9.84€
Ingreso por alumno: 295€
Teleformación
Duración
30h
Coste/hora
5.56€
Ingreso por alumno: 167€
Contenido del programa
- EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL(3h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
- Conductas tipificadas. El delito imprudente
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO(3h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Objeto y ámbito de aplicación
- Diligencia debida por los sujetos a la Ley
- La obligación de información
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias(3h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Órganos de supervisión institucional y la Comisión de Prevención
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Régimen sancionador(3h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Régimen sancionador en la prevención del blanqueo de capitales
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Actividades del módulo
- Aplicaciones prácticas
- Glosario
- Bibliografía
- Legislación de referencia
- Actividades prácticas
- Examen