Dirección y gestión de entidades financieras
Adquirir conocimientos para diferenciar, clasificar y realizar los distintos tipos de operaciones que se pueden realizar en una entidad financiera, e identificar las herramientas más efectivas para realizar un seguimiento de dichas operaciones.
Financiación y modalidades
Ocupados 2024-2027, 2ª Fase
ESTATAL_2024_27_F2
Dirigido a profesionales de
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Convenios:
- Oficinas y despachos
FINANZAS Y SEGUROS
Convenios:
- Banca
- Establecimientos financieros de crédito
- Cajas de ahorro
- Sociedades cooperativas de crédito
Opciones de impartición
Modalidad: Presencial o Teleformación
Puede impartirse en formato presencial o a distancia
Duración
125h
Coste/hora
9.69€
Ingreso por alumno: 1211€
Duración
125h
Coste/hora
5.56€
Ingreso por alumno: 695€
Contenido del programa
- Las operaciones de una entidad de crédito.(1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Clasificación de operaciones.
- Formalización y documentación de operaciones.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Operaciones de activo.(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Créditos y préstamos sin garantía.
- Operaciones con garantía hipotecaria.
- Descuento y factoring.
- Aves.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Operaciones de pasivo.(2.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Depósitos a la vista. Cuentas corrientes y de ahorros.
- Depósitos a plazo.
- Emisiones de títulos.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Operaciones de colocación de productos no bancarios.(2.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Operaciones de seguros.
- Operaciones de colocación de títulos ajenos.
- Operaciones de colocación de vehículos de inversión.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La formalización de operaciones.(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Archivo documental.
- Registros físicos y digitales.
- El cumplimiento normativo interno y externo.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- El seguimiento de las operaciones.(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Controles rutinarios y automáticos.
- Los sistemas de alarmas.
- La reevaluación de las operaciones.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Introducción. La función de auditoría interna.(1.1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Introducción. La función de auditoría interna.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa.(1.1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La regulación de la auditoría externa.(1.1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- La regulación de la auditoría externa.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La regulación de la auditoría interna.(1.1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- La regulación de la auditoría interna.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La organización de la auditoría interna en una entidad de depósito.(3h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Ubicación del departamento dentro de la organización.
- Director de auditoría.
- Auditoría a distancia.
- Auditoría de oficinas.
- Auditoría Informática.
- Auditoría de servicios centrales.
- Operaciones de una sucursal.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Controles de las operaciones de una sucursal.(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Control de las operaciones de activo.
- Control de las operaciones de pasivo.
- Control de las operaciones de fuera de balance.
- Cumplimiento de la normativa interna.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- El cumplimiento normativo externo en las sucursales.(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Introducción.
- Normativa sobre blanqueo de capitales.
- Normativa de protección a la clientela.
- Otra normativa.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Las operaciones de los departamentos centrales.(1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Departamentos de negocio.
- Centros de coste.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La intervención general dentro de una entidad de crédito.(2.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Funciones de la intervención general.
- El cumplimiento normativo externo e interno.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La normativa externa (I).(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Normativa contable.
- Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea.
- Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La normativa externa (II).(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Normativa sobre protección a la clientela.
- Normativa laboral.
- Normativa medioambiental.
- Otras obligaciones.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La normativa interna (I).(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- El control del riesgo financiero.
- El control de la liquidez.
- El control de los riesgos legales.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La normativa interna (II).(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- La función informativa interna.
- El flujo y control de la información interna.
- El cumplimiento de la normativa interna.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La auditoría interna como herramienta de la intervención general.(1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- La información para la Intervención General.
- El control de la institución desde la alta dirección.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Introducción al marketing financiero.(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Las 5 Pes del marketing financiero.
- Estructura y medios de Marketing.
- Diferencia entre marketing y venta.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La entidad financiera y su entorno.(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Conocimiento del Entorno competitivo a través de la Investigación de mercado.
- Innovación.
- Impacto tecnológico.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Análisis del cliente de la entidad financiera.(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. Conocimiento del Cliente a través de la Investigación de mercado.
- 1.1. Análisis Cuantitativo y Cualitativo.
- 1.2. Metodologías.
- 2. Tipología de clientelas.
- 3. Segmentación del mercado.
- 4. Posicionamiento de la entidad.
- 5. Captación y fidelización de clientes.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Oferta financiera.(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. El producto y la oferta financiera.
- 1.1. Clasificación de productos y servicios.
- 1.2. Innovación.
- 1.3. Calidad en el servicio.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- El precio de la oferta financiera.(1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- El Precio como elemento diferenciador.
- Estrategias de precio.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La distribución de la oferta financiera.(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Tipología de canales de distribución.
- Estrategias de distribución.
- El papel de la sucursal en la estrategia de distribución.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La venta de los servicios financieros.(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Comunicación con el cliente.
- Personalización.
- Medios de apoyo.
- Técnicas de venta.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La comunicación de la entidad financiera.(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Instrumentos de comunicación financiera.
- Publicidad Financiera.
- Riesgo reputacional.
- Desarrollo de acciones promocionales.
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Actividades del módulo
- Aplicaciones prácticas
- Glosario
- Bibliografía
- Legislación de referencia
- Actividades prácticas
- Examen